证券代码：688567           证券简称：孚能科技       公告编号：2021-047


               孚能科技（赣州）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区四平山路 46 号镇江宜园酒店
一号餐饮楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        550,630,190
普通股股东所持有表决权数量                                 550,630,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               51.4285
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.4285


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张峰先生出席了本次会议；全体高管列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                        （%）          （%）             （%）
 普通股                  550,630,190    100.00      0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：关于选举非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                   票数            票数
                                        （%）           （%）          （%）
 普通股                  550,630,190    100.00      0   0.0000      0   0.0000



3、 议案名称：关于修改《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则》的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对            弃权
        股东类型                      比例            比例            比例
                       票数                   票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               550,080,575 99.9001 549,615 0.0998           0 0.0000



4、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对           弃权
        股东类型                      比例            比例             比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）            （%）
普通股               288,055,968 100.00           0 0.0000           0 0.0000



5、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对           弃权
        股东类型                      比例            比例             比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）            （%）
普通股               288,055,968 100.00           0 0.0000           0 0.0000



6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
        股东类型                      比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
普通股               288,051,868 99.9986      4,100 0.0014           0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                  同意                    反对             弃权
 案
           议案名称                         比例                比例     票    比例
 序                           票数                    票数
                                            （%）               （%）    数    （%）
 号
       关于选举非独立
  1                         83,486,318       100.00      0      0.0000   0     0.0000
       董事的议案
       关 于 公司 《 2021
       年限制性股票激
  4                         83,486,318       100.00      0      0.0000   0     0.0000
       励计划（草案）》
       及其摘要的议案
       关 于 公司 《 2021
       年限制性股票激
  5                         83,486,318       100.00      0      0.0000   0     0.0000
       励计划实施考核
       管理办法》的议案
       关于提请股东大
       会授权董事会办
  6    理公司股权激励       83,482,218      99.9951   4,100     0.0049   0     0.0000
       计划相关事宜的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案２、议案３属于普通决议议案，已由出席会议的
股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上通过。议案 4、议案 5、议案 6
属于特别决议议案，已由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二
以上通过。
2、本次股东大会的议案１、议案４、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计
票。
3、本次股东大会中，Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、赣州孚创企业管理合
伙企业（有限合伙）、赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州孚济企业管
理合伙企业（有限合伙）、赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 4、5、
6 进行了回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：邵潇潇、张颖

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。


   特此公告。


                                  孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 24 日