证券代码：688567           证券简称：孚能科技            公告编号：2021-068


                孚能科技（赣州）股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年10月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

     增加临时提案：2021年8月25日，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下

简称“公司”）召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2021

年第二次临时股东大会的议案》。2021年9月15日，公司召开第一届董事会第三

十三次会议，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。控

股股东Farasis Energy (Asia Pacific) Limited（以下简称“香港孚能”）以书面方式向

董事会提交了《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司2021年第二次临时

股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将公司第一届董事会第三十三次会议

审议通过的向特定对象发行A股股票相关议案提交2021年第二次临时股东大会

一并审议。经公司董事会审查，香港孚能作为提案人向股东大会提出临时议案的

申请符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等相关规定的要求，即

单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案

并书面提交召集人，且议案内容符合《股东大会议事规则》第十二条的规定。公

司董事会同意将上述临时提案提交于公司2021年第二次临时股东大会审议。
    一、   召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次

    2021 年第二次临时股东大会

    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 10 月 13 日   14 点 00 分

    召开地点：江苏省镇江市新区大港幸福广场汇景饭店

    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日

                       至 2021 年 10 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

   （七） 涉及公开征集股东投票权

    无
     二、   会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型



序                                                          投票股东类型
                           议案名称
号                                                            A 股股东

非累积投票议案
 1     《关于追认公司关联交易的议案》                            √
 2     《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》                  √
 3     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》         √
       《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
4.00                                                             √
       议案》
4.01 发行股票的种类和面值                                        √
4.02 发行方式和发行时间                                          √
4.03 发行对象及认购方式                                          √
4.04 定价基准日、定价原则及发行价格                              √
4.05 发行数量                                                    √

4.06 限售期                                                      √
4.07 上市地点                                                    √
4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排                              √
4.09 决议的有效期                                                √
4.10 募集资金数量及投向                                          √
       《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
 5                                                               √
       的论证分析报告〉的议案》
       《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉
 6                                                               √
       的议案》
       《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
 7                                                               √
       资金使用的可行性分析报告〉的议案》
 8     《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》            √
       《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
 9                                                               √
       期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
       《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报
10                                                               √
       规划的议案》
        《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域
 11                                                               √
        的说明〉的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
 12                                                               √
        对象发行股票具体事宜的议案》

      1、    说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1-2 已经公司第一届董事会第三十一次审议通过，议案 3-12 已经

公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。相关公告已分别于 2021 年 8 月 26

日、2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

      公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊登《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会会议资料》。

      2、    特别决议议案：议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

      3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、

10、11、12

      4、    涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2

      应回避表决的关联股东名称：戴姆勒大中华区投资有限公司

      5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、   股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、     会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
       A股              688567       孚能科技             2021/9/29

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

    五、     会议登记方法

    （一）登记方式

    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办

理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复

印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理

登记手续。

    2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本

复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委

托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股

东大会的股东或代理人请于 2021 年 10 月 8 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见
登记方式)发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理人也

可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司

的时间为准，须在 2021 年 10 月 8 日下午 17 时前送达。

    （二）现场登记时间、地点

    登记时间：2021 年 10 月 8 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

    登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董

事会办公室。

    （三）注意事项：

    1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

    2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办

理完毕参会登记手续。

   六、    其他事项

    （一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网

络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

    （二）根据防疫要求，股东大会现场对参会人员实施防疫管控措施。现场参

会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护参会人员

健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东或代

理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场检查，接受出示健康码检查等相关防

疫工作要求。

    （三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

    （四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

    （五）联系方式联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路

西侧孚能科技
联系人：陈先生

电话：0797-7329849

电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

邮政编码：341000

特此公告。
                                  孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月
13 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
  1      《关于追认公司关联交易的议案》
  2      《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
         《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
  3
         件的议案》
         《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
 4.00
         票方案的议案》
 4.01    发行股票的种类和面值
 4.02    发行方式和发行时间
 4.03    发行对象及认购方式
 4.04    定价基准日、定价原则及发行价格
 4.05    发行数量
 4.06    限售期
 4.07    上市地点
 4.08    本次发行前滚存未分配利润的安排
 4.09    决议的有效期
 4.10    募集资金数量及投向
         《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股
  5
         股票方案的论证分析报告〉的议案》
         《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股
  6
         股票预案〉的议案》
         《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股
  7      股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议
         案》
         《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉
  8
         的议案》
         《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
  9      票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
         的议案》
         《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
  10
         分红回报规划的议案》
         《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技
  11
         创新领域的说明〉的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
  12
         次向特定对象发行股票具体事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。