证券代码：688567           证券简称：孚能科技        公告编号：2021-081


                孚能科技（赣州）股份有限公司
            第一届监事会第二十次会议决议公告
       公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次

会议于 2021 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11

月 10 日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事 5

名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司

法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<公司于 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告>的议

案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范

性文件的规定，公司董事会编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年 9

月 30 日内部控制评价报告》。此外，大华会计师事务所（特殊普通合伙）也相应

出 具 了《孚能科技（赣州）股 份有限公司 内部控制鉴证报告》（大华核字

[2021]0012311 号）。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告》。

    （二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字[2007]500 号），公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。此外，大华会计师事

务所（特殊普通合伙）也相应出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司前次募集

资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0012312 号）。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用

情况报告》（2021-082）。

    特此公告。




                                      孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                          2021年11月22日




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