证券代码：688567          证券简称：孚能科技         公告编号：2021-088


              孚能科技（赣州）股份有限公司
           第一届监事会第二十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十

一次会议于 2021 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年

12 月 9 日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持，会议应出席监事 5 名，

实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》

及《孚能科技（赣州）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过《关于预计 2022 年度日常

关联交易的议案》：

    公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的

需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、

《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其

他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司

独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。监

事会在审议该议案时，关联监事马库斯谢弗（Markus Schfer）予以回避表决，

审议程序符合相关法律法规的规定。出席会议的非关联监事一致同意公司关于预



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计 2022 年度日常关联交易的议案。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联监事马库斯谢弗（Markus

Schfer）回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》

（公告编号：2021-089）。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                         2021年12月13日




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