孚能科技：孚能科技第一届董事会第三十八次会议决议公告2022-02-15
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-009
孚能科技（赣州）股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三
十八次会议于2022年2月14日采取通讯方式召开。本次会议的通知于2022年2月4
日 发 出 。本 次 会议 应到 董 事 11 人 ，实 到 董事 11人 。 会 议由 公 司 董 事 长 YU
WANG先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规
定。
二、 董事会会议召开情况
本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、
对外投资等因素，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途
进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票预计募集资金总额不超过520,000万元（含），在扣除发行费
用后将用于以下项目：
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单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 460,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 520,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实
际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的
程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金
少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际
募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度
以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资
额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次发行股票预计募集资金总额不超过452,000.00万元（含），在扣除发行
费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 392,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 452,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实
际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的
程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金
少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际
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募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度
以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资
额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
除上述调整外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。
本次发行经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方
可实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于调整公司向特定对象发行股票方
案的公告》（公告编号：2022-010）。
2、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范
上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《孚能科技（赣州）股份有限
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》。
第3页
3、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司向特定对象发行 A
股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发
行方案论证分析报告（修订稿）》。
4、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司向特定对象发行 A
股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
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5、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司向特定对象发行 A
股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年2月15日
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