证券代码：688567         证券简称：孚能科技         公告编号：2022-012


               孚能科技（赣州）股份有限公司

             关于向特定对象发行 A 股股票预案

                相关文件修订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月

15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、2021

年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股

票相关议案。2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议、第一届

监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A

股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）>的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证

券发行承销实施细则》以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会

对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：




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 序号    预案章节          章节内容                           修订情况

  1      公司声明   审议程序                 根据公司最新审议程序进行了更新

                                             1. 根据公司最新审议程序进行了更新
         重大事项
  2                 审议程序                 2. 本次向特定对象发行股票募集资金总
         提示
                                             额上限及募集资金投向安排进行了修订
         第一节本                            对本次向特定对象发行股票募集资金总额
                    五、募集资金数量及投向
         次向特定                            上限及募集资金投向安排进行了修订
  3      对象发行
                    八、本次向特定对象发行   更新了本次发行方案已取得的批准及尚需
         A 股股票
                    股票的审批程序           呈报批准的程序
         概要
         第二节董   一、本次募集资金投资计   对本次向特定对象发行股票募集资金总额
         事会关于   划                       上限及募集资金投向安排进行了修订
         本次募集
  4      资金使用   二、募集资金投资项目基
                                             更新了本次募投项目进展情况
         的可行性   本情况
         分析
         第三节董   二、本次发行后公司财务
         事会关于   状况、盈利能力及现金流   更新了本次发行方案已取得的批准
         本次发行   量的变动情况
  5      对公司影
                    六、本次股票发行相关的   1.   更新了相关数据及风险说明
         响的讨论
                    风险说明                 2.   更新了公司审议程序
         与分析
         第五节本   一、本次向特定对象发行
                                             更新了测算假设及前提以及对公司主要财
         次向特定   股票摊薄即期回报对公司
                                             务指标的影响
         对象发行   主要财务指标的影响
         股票摊薄
                    四、本次募集资金投资项
  6      即期回报
                    目与公司现有业务的关
         的影响、
                    系，公司从事募投项目在   更新了相关数据
         采取填补
                    人员、技术、市场等方面
         措施及相
                    的储备情况
         关承诺


        《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（修订稿）》及相关文件将于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，

敬请广大投资者注意查阅。




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     根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会

授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案

的调整无需提交公司股东大会审议。


     本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督

管理委员会同意注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方

案为准。敬请广大投资者注意投资风险。


     特此公告。




                                       孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 15 日




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