证券代码：688567         证券简称：孚能科技       公告编号：2022-026



               孚能科技（赣州）股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

要内容提示：

   股东大会召开日期：2022年3月25日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、   召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次

   2022 年第一次临时股东大会

   （二） 股东大会召集人：董事会

   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 3 月 25 日 14 点 00 分

   召开地点：江苏省镇江市京口区港南路 345 号中瑞镇江生态产业园 1 号楼三

楼会议室

   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 25 日

                      至 2022 年 3 月 25 日


                                 第 1 页
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关规定执行。

      （七） 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、   会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



 序                                                         投票股东类型
                             议案名称
 号                                                            A 股股东

 非累积投票议案
       《关于为全资子公司向关联方申请保理业务提供担保暨
 1                                                                √
       关联交易的议案》


      1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过，相关公告已于

2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

      2、 特别决议议案：无

      3、 对中小投资者单独计票的议案：1

      4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

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    应回避表决的关联股东名称：深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、   股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

   （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

   （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码       股票简称         股权登记日
       A股              688567        孚能科技          2022/3/18


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

    五、   会议登记方法

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    （一）登记方式

    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办

理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复

印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理

登记手续。

    2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本

复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委

托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股

东大会的股东或代理人请于 2022 年 3 月 22 日 17 时之前将登记文件扫描件（详

见登记方式）发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理

人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵

达公司的时间为准，须在 2022 年 3 月 22 日下午 17 时前送达。

    （二）现场登记时间、地点

    登记时间：2022 年 3 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

    登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董

事会办公室。

    （三）注意事项：

    1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

    2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办

理完毕参会登记手续。

   六、      其他事项

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    （一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网

络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

    （二）根据防疫要求，股东大会现场对参会人员实施防疫管控措施。现场参

会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护参会人员

健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东或代

理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场检查，接受出示健康码检查等相关防

疫工作要求。

    （三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

    （四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

    （五）联系方式

    联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技

    联系人：陈先生

    电话：0797-7329849

    电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

    邮政编码：341000

    特此公告。




                                       孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 10 日




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附件 1：授权委托书
                                授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
         《关于为全资子公司向关联方申请保理
  1
         业务提供担保暨关联交易的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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