证券代码：688567          证券简称：孚能科技        公告编号：2022-029


              孚能科技（赣州）股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



    一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 25 日

    （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区港南路 345 号中瑞生态

产业园 1 号楼三楼会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         457,236,373

普通股股东所持有表决权数量                                  457,236,373

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                42.7056
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.7056


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王志刚先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

                                  第 1 页
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司

章程的规定。

      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、    公司在任董事 11 人，出席 11 人；

      2、    公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯谢弗（Markus Schfer）因

工作原因未出席本次会议；

      3、    董事会秘书张峰先生出席了本次会议，全体高管列席会议。

      因疫情防控原因，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式连线现

场参加了本次会议。

      二、   议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

      1、    议案名称：关于为全资子公司向关联方申请保理业务提供担保暨关

联交易的议案

      审议结果：通过

      表决情况：
                        同意                  反对           弃权
 股东类型
                   票数     比例（%）    票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股      295,459,723     99.9976 7,000           0.0024        0        0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意               反对              弃权
议案
             议案名称                         比例          比例              比例
序号                            票数                  票数              票数
                                              （%）         （%）             （%）
         关于为全资子公司
         向关联方申请保理
  1                       32,885,501 99.9787 7,000 0.0213                  0 0.0000
         业务提供担保暨关
         联交易的议案



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   （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

    2、涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，应回避表决的关联股东为深圳

安晏投资合伙企业（有限合伙）。

    三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏路韬律师事务所

    律师：王忠城、王宁

   2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。




    特此公告。


                                   孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 26 日




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