证券代码：688567           证券简称：孚能科技            公告编号：2022-079


                  孚能科技（赣州）股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、股东大会有关情况

    1.股东大会的类型和届次：

    2022 年第三次临时股东大会

    2.股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日

    3.股东大会股权登记日：

         股份类别            股票代码         股票简称       股权登记日

           A股                 688567         孚能科技        2022/9/7

    二、增加临时提案的情况说明

    1.提案人：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited

    2.提案程序说明

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 31

日公告了 2022 年第三次临时股东大会召开通知，单独持有 22.68%股份的股东

Farasis Energy (Asia Pacific) Limited，在 2022 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

    3.临时提案的具体内容

    2022 年 9 月 5 日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于

与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述议


                                    第 1 页
案发表了事前认可和一致同意的独立意见。公司董事会收到控股股东 Farasis

Energy (Asia Pacific) Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限

公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的通知》，提请公司董事会在 2022

年第三次临时股东大会上增加以下议案：

    议案 1：《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》

    近期，Mercedes-Benz Group AG 及其子公司 Mercedes-Benz AG（以下合称

“奔驰客户”），根据市场情况调整其产品生产计划，导致公司、全资子公司孚能

科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）向其供应的产品结构需相应调

整。三方拟签订补充协议，该补充协议的签订，对奔驰客户向公司整体采购需求

不会产生重大变化。

    奔驰客户一直以来是公司的重要合作伙伴，为适应客户产品生产计划的调整，

三方经友好协商，拟对孚能镇江的部分产线进行调整改造。为了产线调整改造工

作的顺利进行，三方拟签订补充协议，约定 Mercedes-Benz AG 先行分期支付给

孚能镇江约 2.5 亿元人民币产线调整改造服务费。孚能镇江以相关设备资产为

Mercedes-Benz AG 提供最高额抵押担保。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《孚能科技（赣州）

股份有限公司关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-078）。

    三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 31 日公告的原股东大会通

知事项不变。

    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

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      召开日期、时间：2022 年 9 月 15 日 10 点 00 分

      召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行

政楼三楼会议室

      （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票开始时间：2022 年 9 月 15 日

      网络投票结束时间：2022 年 9 月 15 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （三）股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      （四）股东大会议案和投票股东类型

 序                                                                    投票股东类型
                                议案名称
 号                                                                      A 股股东

 非累积投票议案
      关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决
 1                                                                           √
      议有效期限的议案
      关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2021
 2                                                                           √
      年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
 3    关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案                   √


      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1、2 已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会

议 审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2022 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予

以披露。

    议案 3 已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通

过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《孚能科技（赣州）

股份有限公司关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-078）。

    公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

    2、特别决议议案：1、2

    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

    4、涉及关联股东回避表决的议案：3

       应回避表决的关联股东名称：戴姆勒大中华区投资有限公司

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。


                                      孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 6 日




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附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对     弃权
          关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
  1
          方案之决议有效期限的议案
          关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理
  2       本次 2021 年度向特定对象发行股票具体事宜有效
          期的议案

          关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交
  3
          易的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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