证券代码：688567         证券简称：孚能科技        公告编号：2022-080


              孚能科技（赣州）股份有限公司

          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

    （二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶

路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

普通股股东人数                                                     19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        457,476,330

普通股股东所持有表决权数量                                 457,476,330

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.7280
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          42.7280

   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。根据当前疫情防控的要求，公司



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董事、监事、高级管理人员通过视频出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频

方式对本次会议进行见证。

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议

的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、议案名称：关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决

议有效期限的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                             同意                 反对           弃权
      股东类型                      比例              比例           比例
                          票数                票数           票数
                                    （%）           （%）            （%）
普通股                 457,476,330 100.00        0    0.00       0    0.00


   2、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2021 年
度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
    审议结果：通过

    表决情况：

                             同意                 反对           弃权
      股东类型                      比例              比例           比例
                          票数                票数           票数
                                    （%）           （%）            （%）
普通股                 457,476,330 100.00        0    0.00       0    0.00

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     3、议案名称：关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案
     审议结果：通过

     表决情况：

                              同意                    反对              弃权
       股东类型                          比例                 比例        比例
                          票数                     票数             票数
                                         （%）                （%）       （%）
普通股                  425,356,239 100.00                0      0.00      0      0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                    反对             弃权
案
         议案名称                         比例                比例             比例
序                         票数                    票数                 票数
                                          （%）               （%）            （%）
号
     关于延长公司
     2021 年度向特定
1    对象发行 A 股股     33,132,458       100.00      0          0.00      0      0.00
     票方案之决议有
     效期限的议案
     关于提请公司股
     东大会延长授权
     董事会全权办理
2    本次 2021 年度向    33,132,458       100.00      0          0.00      0      0.00
     特定对象发行股
     票具体事宜有效
     期的议案
     关于与 Mercedes-
     Benz AG 签订补
3                         1,012,367       100.00      0          0.00      0      0.00
     充协议暨关联交
     易的议案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会会议的特别决议议案为 1、2。上议案已获出席本次股东大

会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过；

     2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 对中小股东进行了单独计票；

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    3、本次股东大会会议的议案 3 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联

股东为戴姆勒大中华区投资有限公司。

    三、律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：颜强、邵潇潇

   2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

    特此公告。


                                     孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 16 日




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