证券代码：688567            证券简称：孚能科技      公告编号：2022-098


              孚能科技（赣州）股份有限公司

            第二届监事会第七次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第二

届监事会第七次会议于 2022 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次

会议的通知于 2022 年 11 月 17 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份

有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    (一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行 A 股股票实际募集

资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，

该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投

入募集资金金额。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的公告》（公告编号：2022-099）。

    (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影

响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使

用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费

用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利

益的情形，审议及表决程序符合《募集资金监管要求》《上市公司规范运作》《公

司章程》《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（公告编号：2022-100）。

    (三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障

募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项及决策程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目

                                     第 2 页
的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。同意公司使用额度不超过人民币 140,000 万元的暂时闲置募集资金进行

现金管理。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2022-101）。

    (四)审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目所需资

金并以募集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票方式支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应

的操作流程；募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇

票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金

使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，不存在影响募投项

目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募

投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-102）。

    特此公告。

                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 22 日

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