证券代码：688567          证券简称：孚能科技          公告编号：2022-108



               孚能科技（赣州）股份有限公司
      关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年12月29日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

     一、召开会议的基本情况

     （一） 股东大会类型和届次

     2022 年第四次临时股东大会

     （二） 股东大会召集人：董事会

     （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

     （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2022 年 12 月 29 日   9 点 00 分

     召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行

政楼三楼会议室

     （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 29 日


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                          至 2022 年 12 月 29 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。

      （七） 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
  1        关于预计 2023 年度日常关联交易的议案                √


      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议

通过。相关公告已于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：1



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    4、涉及关联股东回避表决的议案：1

    应回避表决的关联股东名称：戴姆勒大中华区投资有限公司

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码       股票简称         股权登记日
       A股              688567        孚能科技          2022/12/23

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

    五、会议登记方法

    （一）登记方式


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    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办

理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复

印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理

登记手续。

    2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本

复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委

托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股

东大会的股东或代理人请于 2022 年 12 月 23 日 17 时之前将登记文件扫描件(详

见登记方式)发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理人

也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公

司的时间为准，须在 2022 年 12 月 23 日下午 17 时前送达。

    （二）现场登记时间、地点

    登记时间：2022 年 12 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

    登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董

事会办公室。

    （三）注意事项

    1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

    2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办

理完毕参会登记手续。

    六、其他事项

    （一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网

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络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

    （二）根据防疫要求，股东大会现场对参会人员实施防疫管控措施。现场参

会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护参会人员

健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东或代

理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场检查，接受出示健康码检查等相关防

疫工作要求。

    （三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

    （四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

    （五）联系方式联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路

西侧孚能科技

    联系人：陈先生

    电话：0797-7329849

    电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

    邮政编码：341000

    特此公告。




                                       孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 14 日




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附件 1：授权委托书
                                授权委托书

孚能科技（赣州）股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 29 日召

开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：



 序号              非累积投票议案名称             同意       反对   弃权
  1      关于预计 2023 年度日常关联交易的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：       年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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