孚能科技：孚能科技关于2023年度日常关联交易额度预计的公告2022-12-14
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-107
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易是以正常生产
经营业务为基础，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定
价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交
易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 44.06 亿元人民币，预计期间为 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。本次董事会不存在需关联董事回避表决的情形。
公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：本次预
计的 2023 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合
理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利
益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次 2023 年度日常关联交易预计事
项。
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公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的
独立意见，认为：公司预计 2023 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营
中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场
价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交
易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司预计 2023 年度日常关联交易，并将该议案提交股东大
会审议。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元人民币
2023 年 本年年初至 2022 占同类 本次预计金额与
关联交 年初至 6 年 11 月 30 日与关 业务比 上年实际发生金
关联人
易类别 月底预 联人累计已发生 例（％） 额差异较大的原
注1
计金额 的交易金额 因
向关联 Mercedes Benz AG 30.86 31.87 34.17 全球新能源汽车
人销售 行业持续发展和
Mercedes-Benz U.S.
产品、提 13.20 0.84 0.90 客户产品销量增
International, Inc.
供劳务 加。因此客户加大
了对公司动力电
合 计 44.06 32.71 35.07
池产品的采购。
注 1：同类业务仅包括公司 2022 年初至 2022 年 11 月 30 日销售商品收入、研发服
务收入。
注 2：上述数据未经审计。
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（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
前次（2022 前次（2022 年 预计金额与实际
关联交易类
关联人 年 1-12 月） 1-11 月）实际 发生金额差异较
别
预计金额 发生金额 大的原因
人民币 36.42
向关联人销 注3 人 民 币 31.87 本年度关联交易
Mercedes Benz AG 亿元和美金
售产品、商品 亿元 尚未结束
1.5 亿元
向关联人提
Mercedes-Benz U.S. 人民币 4.6 亿 人民币 0.84 亿 客户生产、销售计
供劳务
International, Inc. 元 元 划调整
注 3：公司于 2021 年 12 月 27 日召开孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会审议通过了主要内容为“公司 2022 年度日常关联交易预计金额合计
41.02 亿元人民币”的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，决议情况详见公司
公告编号：2021-097 的公告；
2022 年 7 月 18 日召开孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过了主要内容为“公司和全资子公司孚能科技（镇江）有限公司与 Mercedes-Benz
AG 签订了相关多年供货协议之补充协议（适用于部分项目），约定 Mercedes-Benz AG
将购买孚能镇江约 15,000 万元美金（等值的美金和/或人民币）的货物。同时约定该货
款将指定用于支付孚能镇江已购买、将要购买用于生产戴姆勒产品的原材料（含戴姆勒
指 定 原 材 料 ）、 购买 生产 戴 姆 勒 产 品 过程 中 所需 要 的 供 应 商 服务 。”的 《 关 于 与
Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》，决议情况详见公司公告编号：
2022-060 的公告。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
法定代表人
关联公司 注册资本/股本 地址
/董事长
Mercedesstrasse120-70372
Mercedes Benz AG OlaKllenius 1,000（百万欧元）
Stuttgart Germany
Mercedes-Benz U.S. 1MercedesDriveVance,AL
Michael Gbel 100.00（美元）
International, Inc. 35490UnitedStates
Mercedes-Benz Group AG 为上市公司，Mercedes Benz AG、Mercedes-Benz
U.S. International, Inc.为 Mercedes-Benz Group AG 能够控制的企业。截至 2022 年
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9 月 30 日，Mercedes-Benz Group AG 主要股东包括 BAIC Group（持股 9.98%）、
Tenaciou3 Prospect Investment Limited（持股 9.69%）和 Kuwait Investment Authority
（持股 6.84%）等。Mercedes-Benz Group AG 的 2022 年 9 月 30 日及 2022 年 1
月至 9 月主要财务指标如下：总资产 26,213,500 万欧元，净资产 8,281,700 万欧
元，营业收入 10,901,400 万欧元，归属于 Mercedes-Benz Group AG 净利润
1,052,000 万欧元。
（二） 与上市公司的关联关系
公司第一届监事会成员马库斯谢弗（Markus Schfer）先生（任期 2021 年
7 月 23 日至 2022 年 6 月 29 日）担任 Mercedes-Benz AG 董事。根据《上海证券
交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 Mercedes Benz AG 、 Mercedes-Benz U.S.
International, Inc. 自 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 29 日视同公司的关联方。
关联公司 与本公司关系
Mercedes Benz AG
Mercedes-Benz Group AG能够控制的企业
Mercedes-Benz U.S. International, Inc.
（三） 履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付
能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
本次预计与关联方之间发生的日常关联交易主要是为满足公司正常经营所
发生的销售商品和提供劳务等关联交易，关联交易包括但不限于 2023 年年初至
2023 年 6 月 29 日向 Mercedes Benz AG、Mercedes-Benz U.S. International, Inc.销
售商品、提供劳务及服务、签订与销售商品和提供服务及劳务相关的价格调整或
变更运输方式或提货地点或收取预付款指定用途或购买产品保险等补充协议。公
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司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，
关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关
交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面
均符合相关要求。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一） 关联交易的必要性
公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电
池的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提
高公司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，
挖掘新客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要
性。
（二） 关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场
原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合
作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公
司正常业务的持续开展。
（三） 关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，
不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方
形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公
司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的
关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已
就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审
议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，
上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生较大依赖。综上，保荐机构对上述
孚能科技 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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