证券代码：688567         证券简称：孚能科技          公告编号：2022-110


              孚能科技（赣州）股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次

会议于 2022 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主

席王正浩先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召

集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了以下议案：

    审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，监事会认为：本次增加日常关联交易额度人民币 3.63 亿元，是以正

常生产经营业务为基础，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定

价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

    监事会在审议该议案时，关联监事吴迪予以回避表决，审议程序符合相关法

律法规的规定。出席会议的非关联监事一致同意公司关于增加 2022 年度日常关

联交易预计额度的议案。

    关联监事吴迪女士回避表决。



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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的

公告》（公告编号：2022-111）。

    特此公告。

                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 20 日




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