证券代码：688567             证券简称：孚能科技         公告编号：2022-117


                 孚能科技（赣州）股份有限公司

          2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

    （二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶

路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            18

普通股股东人数                                                           18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              425,167,729

普通股股东所持有表决权数量                                       425,167,729

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        34.9163

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               34.9163


   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。根据当前疫情防控的要求，公司

董事、监事、高级管理人员通过视频出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频

方式对本次会议进行见证。

                                      第 1 页
   本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议

的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

 3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

 二、议案审议情况

 （一）非累积投票议案

   1、议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                        反对                   弃权
   股东类型                                                                    比例
                   票数       比例（%）       票数     比例（%）      票数
                                                                               （%）
普通股          425,167,094      99.9998        635          0.0002      0          0.0000



   2、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                        反对                   弃权
   股东类型                                                                    比例
                   票数       比例（%）       票数     比例（%）      票数
                                                                               （%）
普通股          425,167,094      99.9998        635          0.0002      0          0.0000




                                    第 2 页
      （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对                   弃权
 议案
            议案名称                   比例                    比例                   比例
 序号                        票数                    票数                   票数
                                       （%）                   （%）                  （%）
         关于增加 2022 年
  1      度日常关联交易     823,222    99.9229        635          0.0771      0          0.0000
         预计额度的议案
         关于预计 2023 年
  2      度日常关联交易     823,222    99.9229        635          0.0771      0          0.0000
         的议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小股东进行了单独计票；

      2、本次股东大会会议的议案 1、2 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关

联股东为戴姆勒大中华区投资有限公司。

      三、律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：颜强、邵潇潇

      2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。




      特此公告。




                                             孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                                        2022 年 12 月 30 日

                                           第 3 页