证券代码：688567           证券简称：孚能科技         公告编号：2022-115


              孚能科技（赣州）股份有限公司

             第二届监事会第十次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第二

届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次

会议的通知于 2022 年 12 月 26 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中

华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项

目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账

后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相

抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等法律法规的规定。

    综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发


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行费用的自筹资金。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-116）。

    特此公告。

                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                         2022 年 12 月 30 日




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