证券代码：688567           证券简称：孚能科技         公告编号：2023-010


              孚能科技（赣州）股份有限公司

           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二

次会议于 2023 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于

2023 年 2 月 9 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监

事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国

公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    审议通过《关于与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协议修正案的议案》

    经审议，监事会认为：本次签订 AMENDMENT TO SUPPLY AND SERVICES

AGREEMENTS 有助于公司盘活资产，提高公司资金运营效率，不存在违反法律、

法规、《公司章程》及相关制度的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东和非关联股东利益的情形。监事会在审议该议案时，关联监事吴迪女士予

以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。出席会议的非关联监事一致同

意公司与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协议修正案。

    关联监事吴迪女士回避表决。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协

议修正案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

    特此公告。

                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                       2023 年 2 月 15 日




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