证券代码：688567         证券简称：孚能科技         公告编号：2023-018


              孚能科技（赣州）股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 23 日

    （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩

蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         311,874,939

普通股股东所持有表决权数量                                  311,874,939

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                25.6123
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           25.6123

   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员


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因工作原因，通过视频出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会

议进行见证。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

      2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

      3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

      1、议案名称：关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                          同意                        反对                 弃权
 股东类型                        比例                    比例                比例
                   票数                       票数                    票数
                                 （%）                   （%）               （%）
  普通股      311,795,175        99.9744      79,764         0.0256        0       0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对              弃权
议案
           议案名称                         比例                  比例         票 比例
序号                          票数                      票数
                                            （%）                 （%）        数 （%）
         关于增加预计
         2023 年度日常
  1                         87,551,143      99.9090     79,764    0.0910       0   0.0000
         关联交易额度
         的议案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议的议案 1 对中小股东进行了单独计票；


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    2、本次股东大会会议的议案 1 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联

股东为：Farasis Energy（Asia Pacific）Limited、赣州孚创企业管理合伙企业（有

限合伙）、赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州孚济企业管理合伙企业

（有限合伙）、赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）、张峰。

    三、律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：颜强、邵潇潇

   2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

    特此公告。

                                      孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 24 日




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