证券代码：688567           证券简称：孚能科技         公告编号：2023-020


              孚能科技（赣州）股份有限公司

           第二届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四

次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于

2023 年 4 月 16 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监

事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合

相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国

证监会有关规定的要求。年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，能反映公司

2022 年年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编

制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《孚能科技（赣州）

股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》等法律

法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了

相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2023-022）。

    （三）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使

用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，不存在变相改

变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。监事会同意对募集资金进

行现金管理的事项进行追认。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

                                   第 2 页
《孚能科技（赣州）股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2023-021）。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：由于公司 2022 年度经营亏损，且累计可分配利润为

负，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章

程》及《孚能科技（赣州）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关

规定，公司不具备利润分配条件。为实现公司 2023 年度经营目标，促进公司可

持续发展，经审议，监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会

计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日

的合并及母公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金

流量。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    经审议，监事会认为：2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人

民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，

对历次股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董

事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉

                                   第 3 页
尽责、努力工作，保障了公司的规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司

利益及股东权益。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相

关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证

监会有关规定的要求。第一季度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司 2023

年第一季度的经营管理状况和财务状况，未发现参与 2023 年第一季度报告编制

的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 29 日




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