证券代码：688569          证券简称：铁科轨道         公告编号：2020-003



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
             关于董事会秘书取得资格证书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任张远庆担任北京铁科首
钢轨道技术股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任张远庆先生担任公司董
事会秘书。
    鉴于张远庆先生在公司上市时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董
事会秘书资格证书》，公司于2020年9月15日召开第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司副总经理张
远庆先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
    2020年9月，张远庆先生参加了上海证券交易所第六期科创板董事会秘书任
职资格培训，考核合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格
证书》，目前已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第二十一次会
议决议，张远庆先生自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。


    董事会秘书联系方式如下：
    电话：010-51529198
    电子邮箱：tkgdir@bjtkgd.com
    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号


    特此公告。


                                  北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 9 日