证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2020-013
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 146,886,789
普通股股东所持有表决权数量 146,886,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.7247
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.7247
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司高级管理人员 6 人列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 146,869,307 99.9880 17,482 0.0120 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 146,869,307 99.9880 17,482 0.0120 0 0.0000
3、 议案名称：关于注销铁科轨道装备（天津）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 146,869,307 99.9880 17,482 0.0120 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选 举 韩 自 力 先 生 146,784,406 99.9302 是
为公司第四届董
事会非独立董事
4.02 选 举 李 春 东 先 生 146,784,406 99.9302 是
为公司第四届董
事会非独立董事
4.03 选 举 王 显 凯 先 生 146,784,400 99.9302 是
为公司第四届董
事会非独立董事
4.04 选 举 刘 晓 光 先 生 146,784,400 99.9302 是
为公司第四届董
事会非独立董事
4.05 选 举 张 松 琦 先 生 146,784,400 99.9302 是
为公司第四届董
事会非独立董事
4.06 选 举 尚 忠 民 先 生 146,786,476 99.9317 是
为公司第四届董
事会非独立董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 选 举 季 丰 先 生 为 146,753,803 99.9094 是
公司第四届董事
会独立董事
5.02 选 举 冯 进 新 先 生 146,753,803 99.9094 是
为公司第四届董
事会独立董事
5.03 选 举 王 英 杰 先 生 146,755,873 99.9108 是
为公司第四届董
事会独立董事
3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 选 举 王 雁 女 士 为 146,753,803 99.9094 是
公司第四届监事
会非职工代表监
事
6.02 选 举 王 东 坡 先 生 146,753,803 99.9094 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
6.03 选 举 英 爽 先 生 为 146,755,873 99.9108 是
公司第四届监事
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于使用部分 118,90 87.182 17,482 12.817 0 0.0000
超募资金永久 7 2 8
补充流动资金
的议案
2 关于公司利润 118,90 87.182 17,482 12.817 0 0.0000
分配预案的议 7 2 8
案
4.01 选举韩自力先 34,006 24.933
生为公司第四 0
届董事会非独
立董事
4.02 选举李春东先 34,006 24.933
生为公司第四 0
届董事会非独
立董事
4.03 选举王显凯先 34,000 24.928
生为公司第四 6
届董事会非独
立董事
4.04 选举刘晓光先 34,000 24.928
生为公司第四 6
届董事会非独
立董事
4.05 选举张松琦先 34,000 24.928
生为公司第四 6
届董事会非独
立董事
4.06 选举尚忠民先 36,076 26.450
生为公司第四 8
届董事会非独
立董事
5.01 选举季丰先生 3,403 2.4950
为公司第四届
董事会独立董
事
5.02 选举冯进新先 3,403 2.4950
生为公司第四
届董事会独立
董事
5.03 选举王英杰先 5,473 4.0127
生为公司第四
届董事会独立
董事
6.01 选举王雁女士 3,403 2.4950
为公司第四届
监事会非职工
代表监事
6.02 选举王东坡先 3,403 2.4950
生为公司第四
届监事会非职
工代表监事
6.03 选举英爽先生 5,473 4.0127
为公司第四届
监事会非职工
代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案；
2、本次会议中议案 1、2、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、刘瑜杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 13 日
