证券代码：688569          证券简称：铁科轨道         公告编号：2020-015



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）
第四届监事会第一次会议于2020年11月12日在公司以现场方式召开。本次会议的
通知于2020年11月6日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到
会5人，会议由监事王雁女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届

监事会主席的议案》。

    公司监事会选举王雁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    王雁女士的简历详见公司于 2020 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2020-009）。

    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。
                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
                                                      2020 年 11 月 13 日