证券代码：688569            证券简称：铁科轨道       公告编号：2021-021



                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于2021年8月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知
于2021年8月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到
会5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。
    经审议，监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的
内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司
2021 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2021 年半年度报告
的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行
为。
    监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （二）审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》。
    经审议，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专
户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不
存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及
时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    （三）审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《铁科轨道关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2021-017）
    经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生
产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为
定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程
中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影
响。
    关联监事王雁回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    （四）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、
信息披露的相关工作人员购买责任险的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《铁科轨道关于为公司董监高及相关工作人员购买责任险的公告》（公告编
号：2021-018）
    监事会认为，此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、
高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员充分行使权利、履
行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事、高级管理人员
及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险。该事项的审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。


    特此公告。


                               北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 27 日