证券代码：688569           证券简称：铁科轨道        公告编号：2021-018



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
   关于为公司董监高及相关工作人员购买责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26
日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人
员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》以及《公司章程》相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管
理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险。方案基本情
况如下：

    一、本次投保方案
    （一）投保人：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司；
    （二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、
信息披露的相关工作人员；
    （三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为准）；
    （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）；
    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
    （六）保险范围：责任保险保单基本能涵盖所有因非恶意的不当行为（在履
行其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、虚假陈述、
误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或
任何其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述权限内
办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；
确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
    本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司2021年第一次临时
股东大会审议批准后方可执行。
       二、监事会意见
    监事会认为，此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、
高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员充分行使权利、履
行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事、高级管理人员
及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险。该事项的审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
       三、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事
证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险，有利于促进相关责任人合
规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体
系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是
中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事、高级管理人员及从
事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险，并同意将该事项提交至
公司股东大会审议。


    特此公告。


                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 27 日