证券代码：688569           证券简称：铁科轨道     公告编号：2021-024



                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       146,757,900
普通股股东所持有表决权数量                                146,757,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.6635
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.6635


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，季丰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  67,755,900 99.9970        1,000 0.0014     1,000 0.0016


2、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信
   息披露的相关工作人员购买责任险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  146,756,900 99.9993        1,000 0.0007        0 0.0000


3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                    （%）              （%）
普通股                  146,756,900 99.9993   1,000 0.0007          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对           弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于增加 2021
         年度日常关联
  1                     5,500 73.3333 1,000 13.3333         1,000    13.3334
         交易预计额度
             的议案
         关于为公司董
         事、监事、高级
         管理人员及从
         事证券事务管
  2                     6,500 86.6666 1,000 13.3334           0      0.0000
         理、信息披露的
         相关工作人员
         购买责任险的
               议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会中议案 1 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集
团有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司回避表决；
      2、本次股东大会中议案 3 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；
      3、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：刘恋恋、王静

2、 律师见证结论意见：

      北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 16 日