证券代码：688569         证券简称：铁科轨道         公告编号：2022-011



           北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年4月27日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 4 月 27 日   14 点 00 分
   召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 27 日
                      至 2022 年 4 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
   不涉及



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
  1      关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案             √
  2      关于公司 2021 年度财务决算报告的议案               √
  3      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案             √

  4      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案             √
  5      关于公司 2021 年度利润分配预案的议案               √
  6      关于调整公司独立董事薪酬的议案                     √
         关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及
  7                                                         √
         2022 年度薪酬方案的议案
  8      关于公司设立全资子公司的议案                       √
         关于审定公司《未来三年（2022 年-2024 年）
  9                                                         √
         股东分红回报规划》的议案

听取事项：公司 2021 年度独立董事述职报告


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，部分议案详见 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
         A股             688569        铁科轨道             2022/4/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一） 登记资料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身
份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，
附件 1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供
委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人
股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1）现场登记：时间为 2022 年 4 月 26 日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：
30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
（2）信函方式登记：须在 2022 年 4 月 26 日 16：30 点前将上述登记资料复印
件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。
六、     其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
（二）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代
理人请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会
人员需出示北京健康宝及通信大数据行程卡，并配合进行登记及体温检测等各项
工作。
（三）会议联系方式
1、联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有
限公司证券部
2、邮编：102206
3、联系人：张远庆、许熙梦
4、电话：010-51529198
5、邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com


   特此公告。



                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 27 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号              非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
             关于公司 2021 年年度报告及其摘
     1
             要的议案
             关于公司 2021 年度财务决算报告
     2
             的议案

             关于公司 2021 年度董事会工作报
     3
             告的议案
             关于公司 2021 年度监事会工作报
     4
             告的议案
             关于公司 2021 年度利润分配预案
     5
             的议案
             关于调整公司独立董事薪酬的议
     6
             案
             关于确认公司董事、监事 2021 年
     7       度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议
             案
     8       关于公司设立全资子公司的议案

             关于审定公司《未来三年（2022
     9
             年-2024 年）股东分红回报规划》
              的议案
听取事项：公司 2021 年度独立董事述职报告


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。