证券代码：688569           证券简称：铁科轨道     公告编号：2022-013


             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       146,767,574
普通股股东所持有表决权数量                                146,767,574
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.6681
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.6681


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
普通股                  146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
普通股                  146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                      （%）          （%）          （%）
普通股               146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000


6、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000


7、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               146,750,400 99.9882 17,174 0.0118           0 0.0000
8、 议案名称：关于公司设立全资子公司的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
普通股                  146,750,400 99.9882 17,174 0.0118             0 0.0000


9、 议案名称：关于审定公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
      的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
普通股                  146,750,400 99.9882 17,174 0.0118             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意                  反对             弃权
           议案名称
序号                    票数 比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
         关 于 公 司
         2021 年度利
  5                         0      0.0000   17,174   100.0000     0     0.0000
         润分配预案
         的议案
         关于调整公
  6      司独立董事         0      0.0000   17,174   100.0000     0     0.0000
         薪酬的议案
         关于确认公
         司董事、监
         事 2021 年度
  7                         0      0.0000   17,174   100.0000     0     0.0000
         薪酬及 2022
         年度薪酬方
         案的议案
         关于审定公
  9      司《未来三         0      0.0000   17,174   100.0000     0     0.0000
         年（2022 年
       -2024 年）股
       东分红回报
       规划》的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
    2、本次股东大会中议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会议案均不涉及关联交易。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：李伟、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日