证券代码：688569          证券简称：铁科轨道        公告编号：2022-026



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
     关于补选第四届董事会审计委员会、提名委员会及
                   薪酬与考核委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年8月31
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委
员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》及《关于补选董事会薪酬
与考核委员会委员的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会推举独立董事李志强先
生担任第四届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任
薪酬与考核委员会主任委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会各委员会委员组成
情况如下：

    审计委员会：季丰先生（主任委员）、李春东先生、李志强先生；
    提名委员会：王英杰先生（主任委员）、蔡德钩先生、李志强先生；
    薪酬与考核委员会：李志强先生（主任委员）、韩自力先生、季丰先生；
    战略委员会：韩自力先生（主任委员）、张松琦先生、王英杰先生。


    特此公告。


                               北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 1 日