证券代码：688569           证券简称：铁科轨道        公告编号：2022-033



              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于2022年11月22日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通
知于2022年11月11日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实
际出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内容和审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的
相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-031）。
    （二）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》。
    经审议，监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴财光华”）是符合《证券法》规定的专业服务机构，在为公司提供审计
服务的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的
责任和义务。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公
司续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务报表
审计及内控报告审计服务，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-032）。


    特此公告。


                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 23 日