证券代码：688569           证券简称：铁科轨道     公告编号：2022-035


             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

普通股股东人数                                                         4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       146,750,400
普通股股东所持有表决权数量                                146,750,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.6599
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.6599


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  146,750,400 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  146,750,400 100.0000           0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对           弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于使用部分
  1      超募资金永久         0     0.0000         0   0.0000      0     0.0000
         补充流动资金
         的议案
         关于续聘公司
         2022 年度财务
  2                         0   0.0000       0   0.0000         0   0.0000
         及内控审计机
         构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
      2、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
      3、本次股东大会不涉及关联交易。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：李伟、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


      特此公告。


                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 10 日