证券代码：688569           证券简称：铁科轨道          公告编号：2023-003



              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于2023年2月27日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通
知于2023年2月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际
出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023
年度日常关联交易情况预计的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术
股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》
等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2022 年度已发生日常关联交易进行了
确认，并对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计。公司 2022 年度实际发生日
常关联 交易 金额 为 98,527.47 万元 ， 2023 年度 预计 日常 关联 交易金 额为
138,851.00 万元。
    经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生
产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为
定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程
中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影
响。
    关联监事王雁、徐波回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和
2023 年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2023-002）。


    特此公告。


                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 28 日