证券代码：688569           证券简称：铁科轨道     公告编号：2023-007


             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        25,280,300
普通股股东所持有表决权数量                                 25,280,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              28.3423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.3423


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关
      联交易情况预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,280,000 99.9988          300 0.0012         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于确认公司
         2022 年度已发
         生日常关联交
  1      易和 2023 年度       0    0.0000        300   100.0000    0     0.0000
         日常关联交易
         情况预计的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
    2、本次股东大会中议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会中议案 1 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集
团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避
表决, 所持表决权数量为 121,470,400 股。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：刘瑜杰、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                               北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 17 日