证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2021-016



                深圳市三旺通信股份有限公司
            关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不进行公积金转
增股本，不送红股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         本次利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。




    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
115,040,767.72 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司的总股本为 50,527,495 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,210,998
元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东
净利润的比例为 31.37%。



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    如公司在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，与会董事一致同意公司本次利润分配
预案，并将该方案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、
未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合中国证券监督管
理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事同意将该利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公
司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案并将该方案提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析




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   公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

   公司本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                         深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 22 日




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