证券代码：688618         证券简称：三旺通信             公告编号：2021-023



               深圳市三旺通信股份有限公司
         关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2021年5月17日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次

   2020 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 5 月 17 日       14 点 00 分

   召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


                                      1
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

                       至 2021 年 5 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。

   （七）涉及公开征集股东投票权

    不适用

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型




                                                    投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
   1     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》             √
   2     《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》             √
   3     《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》           √
   4     《关于 2020 年度财务决算报告的议案》               √
   5     《关于 2021 年度财务预算报告的议案》               √
   6     《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》             √
   7     《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》           √
   8     《关于聘请公司 2021 年度审计机构及内控             √
         审计机构的议案》
                                     2
   9     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》               √
   10    《关于修订<公司章程>的议案》                       √


    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一
届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

    2、特别决议议案：10

    3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
                                    3
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码         股票简称        股权登记日
       A股             688618          三旺通信         2021/5/12


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

五、会议登记方法

   （一）登记手续：

    1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议
的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托
书格式详见附件 1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

    2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

    3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账
户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章
的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户
卡和股东持股凭证原件。

    4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

    5、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2020 年 5 月 14 日 18 时
之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 688618public@3onedata.com 进行出席
回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
                                   4
    股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东
账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注
明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间：2021 年 5 月 14 日（下午 18:00 之前）

    （三）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼
会议室

   六、其他事项

   （一）会议联系

    通信地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼证券事
务部办公室

    邮编：518000

    电话：0755-26628087

    电子信箱： 688618public@3onedata.com

    联系人：熊莹莹、廖惠萍

    （二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。



   特此公告。



                                        深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 23 日


附件 1:授权委托书




                                    5
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
深圳市三旺通信股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号             非累积投票议案名称              同意        反对   弃权
   1     《关于 2020 年度董事会工作报告的议
         案》
  2      《关于 2020 年度监事会工作报告的议
         案》
  3      《关于 2020 年度独立董事述职报告的议
         案》
  4      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  5      《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
  6      《关于 2020 年年度报告及其摘要的议
         案》
  7      《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
         案》
  8      《关于聘请公司 2021 年度审计机构及内
         控审计机构的议案》
  9      《关于修订<募集资金管理制度>的议
         案》
  10     《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年    月    日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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