证券代码：688618            证券简称：三旺通信       公告编号：2021-025



                   深圳市三旺通信股份有限公司
                第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 4 月 28 日以现场会议
方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监
事会主席刘茂明先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，形成如下决议：

       (一)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告全文》及
其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度第一季度报告全文》及《2021 年度第一季度报告正文》。



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    (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司依照中华人民共和国财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行
了相应的变更。变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政
策变更。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

    (三)审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。

    深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与高新投合作的知识产权资
产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金融资本的精准对接与有
机融合。公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的两项
专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司申请 3,000 万元融资，用于
公司日常业务运营，期限最长不超过 1 年。深圳市高新投融资担保有限公司拟为公
司上述贷款提供连带责任保证担保。

    公司以自有专利权进行质押贷款，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，
不会影响公司相关专利权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。与会监事同
意公司以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2021-027）。

    特此公告。



                                    深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 29 日

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