证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2021-028
深圳市三旺通信股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,899,273
普通股股东所持有表决权数量 37,899,273
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0072
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,898,773 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公
7 2,898,773 99.9827 500 0.0173 0 0.0000
司 2020 年
度利润分
配预案的
议案》
《关于聘
请 公 司
2021 年 度
8 审 计 机 构 2,898,773 99.9827 500 0.0173 0 0.0000
及内控审
计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1-9 均为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所
律师：隋晓姣、郭耀森
2、 律师见证结论意见：
北京德恒（深圳）律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日