证券代码：688618            证券简称：三旺通信       公告编号：2021-033



                   深圳市三旺通信股份有限公司
                第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第十次会议
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 8 月 27 日以现场会议
方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘茂明先生主持召开，会议应出席
监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成如下决议：

       (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。



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    (二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-
036）。

    特此公告。



                                    深圳市三旺通信股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 30 日




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