证券代码：688618          证券简称：三旺通信         公告编号：2022-004



                   深圳市三旺通信股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2022 年 1
月 23 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，
为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，
董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

    在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事
会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会和监
事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                    深圳市三旺通信股份有限公司董事会

                                               2022 年 1 月 21 日




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