证券代码：688618          证券简称：三旺通信         公告编号：2022-005



                   深圳市三旺通信股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第十三次会
议于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 2 月 11 日以
现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘茂明先生主持召开，会议应
出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成如下决议：

    审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议
案》

    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提
名张跃申先生、蔡超女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会
采取累积投票制方式选举产生；上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选
举产生 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。


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    与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

    1、关于提名张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、关于提名蔡超女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                     深圳市三旺通信股份有限公司监事会
                                               2022 年 2 月 12 日




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