证券代码：688618           证券简称：三旺通信      公告编号：2022-011


                    深圳市三旺通信股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

    本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
    数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 28 日

    （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区
3 栋五楼会议室

   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  7

普通股股东人数                                                 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,366,218
普通股股东所持有表决权数量                                 37,366,218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            73.9522
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       73.9522


   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
                                      1
    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深
圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

    3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会
议。

二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                    反对                 弃权
 股东类型                      比例                    比例                 比例
                 票数                   票数                    票数
                               （%）                   （%）                （%）
  普通股    37,366,218 100.0000             0          0.0000    0          0.0000




   （二）累积投票议案表决情况

    2、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议
案》




                                        2
                                                      得票数占出席会
  议案
                议案名称              得票数          议有效表决权的     是否当选
  序号
                                                        比例（%）
            选举熊伟先生为公
  2.01      司第二届董事会非        37,366,218            100.0000          是
            独立董事
            选举吴健先生为公
  2.02      司第二届董事会非        37,366,218            100.0000          是
            独立董事
            选举袁自军先生为
  2.03      公司第二届董事会        37,366,218            100.0000          是
            非独立董事


       3、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

                                                      得票数占出席
   议案
                 议案名称             得票数          会议有效表决      是否当选
   序号
                                                      权的比例（%）
             选举赖其寿先生
   3.01      为公司第二届董         37,366,218          100.0000           是
             事会独立董事
             选举金江滨先生
   3.02      为公司第二届董         37,366,218          100.0000           是
             事会独立董事


       4、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
的议案》

                                                      得票数占出席会
  议案
                  议案名称            得票数          议有效表决权的    是否当选
  序号
                                                        比例（%）
             选举张跃申先生为
  4.01       公司第二届监事会       37,366,218           100.0000          是
               非职工代表监事
             选举蔡超女士生为
  4.02       公司第二届监事会       37,366,218           100.0000          是
               非职工代表监事


       （三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                   反对            弃权
            议案名称
序号                         票数              比例   票数     比例    票数 比例
                                           3
                                        （%）           （%）         （%）
        关于调整独立董
 1                     2,366,218      100.0000    0    0.0000    0   0.0000
        事津贴的议案

     选举熊伟先生为
2.01 公 司 第 二 届 董 事 2,366,218   100.0000    0    0.0000    0   0.0000
     会非独立董事

        选举吴健先生为
2.02    公司第二届董事    2,366,218   100.0000    0    0.0000    0   0.0000
        会非独立董事
        选举袁自军先生
2.03    为公司第二届董    2,366,218   100.0000    0    0.0000    0   0.0000
        事会非独立董事
        选举赖其寿先生
3.01    为公司第二届董    2,366,218   100.0000    0    0.0000    0   0.0000
        事会独立董事
        选举金江滨先生
3.02    为公司第二届董    2,366,218   100.0000    0    0.0000    0   0.0000
        事会独立董事




     （四）关于议案表决的有关情况说明

     1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。

       2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



       三、律师见证情况

     1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

       律师：段頔婧、李纯青

     2、律师见证结论意见：

       北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的

                                       4
表决结果合法、有效。




   特此公告。


                           深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                     2022 年 3 月 1 日




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