证券代码：688618         证券简称：三旺通信        公告编号：2022-016

                   深圳市三旺通信股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。




一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        6
普通股股东人数                                                       6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            35,972,222
普通股股东所持有表决权数量                                     35,972,222

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    71.1934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.1934


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳
市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。

     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

     3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；全体高级管理人员
列席了本次会议。

     因疫情防控原因，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式连线现场
参加了本次会议。北京国枫律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                                 同意                反对                   弃权
       股东类型                          比例            比例                   比例
                          票数                   票数                   票数
                                         （%）           （%）                  （%）
        普通股          35,972,222 100.0000          0        0.0000     0      0.0000




（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                       同意                  反对            弃权
案
             议案名称                        比例        票     比例      票    比例
序                                票数
                                             （%）       数     （%）     数    （%）
号
      关于变更公司经营范围及
 1    修订《公司章程》并办理 972,222 100.0000    0     0.0000    0    0.0000
        工商变更登记的议案



（三）关于议案表决的有关情况说明

     1、上述议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
     2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

     律师：熊洁、段頔婧

2、 律师见证结论意见：

     北京国枫律师事务所认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合
法、有效。


     特此公告。




                                         深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 18 日