证券代码：688618            证券简称：三旺通信   公告编号：2022-020



                 深圳市三旺通信股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过之
后方可实施。




       一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司
股东的净利润为人民币 60,422,374.02 元，母公司期末可供分配利润为人民币
141,055,435.72 元。经公司第二届董事会第二次会议决议，公司 2021 年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司的总股本为 50,527,495 股，以此计算合计拟派发现金红利

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18,189,898.20 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市
公司普通股股东净利润的比例为 30.10%。

    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配不变，相应调整现金分红总金额。

    公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监
事会第二次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司本次利润分配
预案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》中对于分红的相关规定,综合考虑了
公司目前的经营状况、盈利水平及发展阶段等因素，亦兼顾了股东的即期利益和
长远利益,给予投资者稳定、合理的回报, 有利于公司的正常经营和健康发展，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次利润分配预案并
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年年度利润分
配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司现阶段发展情况、
未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持
续、稳定、健康发展。全体监事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交
2021 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

                                   2
    （一）公司 2021 年年度利润分配预案结合了公司财务状况、发展阶段、未
来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。

    （二）本次年度利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。



                                       深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 23 日




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