证券代码：688618           证券简称：三旺通信        公告编号：2022-029



                      深圳市三旺通信股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第四次会议于 2022 年
6 月 27 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 7 月 5 日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市
三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    (一)审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司以名下有权处分的三项专利质押给高新投小额贷款有限公司
申请不超过人民币 4,000 万元额度的综合授信，同时深圳市高新投融资担保有限公司为公司
本次申请授信事项提供连带责任保证担保。该事项有利于提高公司无形资产的使用效率，拓
宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司实际经营发
展的需求。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                    深圳市三旺通信股份有限公司监事会

                                                                2022 年 7 月 6 日
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