证券代码：688618           证券简称：三旺通信         公告编号：2022-032



                深圳市三旺通信股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第五次会
议于 2022 年 8 月 13 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 23 日
以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    (一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》和
《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券
交易所关于上市公司定期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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    (二)审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。

    经审核，监事会认为：公司报告期内募集资金的存放管理和使用运作程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及
公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金按照预定计划实施，实际使用合法、
合规，不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市三旺通信股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-033）。




                                        深圳市三旺通信股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 24 日




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