证券代码：688618          证券简称：三旺通信         公告编号：2022-036



                深圳市三旺通信股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第六次会
议于 2022 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月 28
日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会

议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    (一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报
告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深

圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

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    (二)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金
投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项
目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市三旺通信股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》公告编号：2022-037）。




                                        深圳市三旺通信股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 29 日




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