三旺通信：三旺通信2023年第一次临时股东大会会议资料2022-12-31
证券代码：688618 证券简称：三旺通信
深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二零二三年一月
深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 6
议案二：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理法》的议案 . 7
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案...... 8
议案四：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案....... 10
议案五：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案................... 13
议案六：关于修订部分管理制度的议案............................... 16
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深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有
限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：
特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现
场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防
护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量
和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工
作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以
外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益
的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委
托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定
义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东
的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将
泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人
员有权拒绝回答。
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六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名
股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代
理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决
的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见证
律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状
态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
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深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）14:00
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议
室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日（1 月 12 日）的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（1 月 12 日）的 9:15-15:00。
4、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会
5、主持人：董事长熊伟先生
6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事
会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量；
（四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；
（五）对以下议案进行审议和投票表决：
议案一：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
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议案二：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三： 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案四： 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案五： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案六： 《关于修订部分管理制度的议案》
6.01《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司章程>的议案》
6.02《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.03《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.04《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.05《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.06《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.07《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.08《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.09《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；
（八）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人、见证律师共同清点表决票，
计票人统计现场投票结果；
（九）监票人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件；
（十二）主持人宣布现场会议结束。
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议案一：
关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收
益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司制定了《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2022-048）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年1月12日
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深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理法》的
议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳市三
旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 于 公 司 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年1月12日
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深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会负责具体实施 2022 年
限制性股票激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属/回
购数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/
回购价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属，对激
励对象的解除限售/归属资格和条件、解除限售/归属数量进行审查确认；
⑥授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；
⑦授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变
更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激
励对象尚未解除限售/归属的限制性股票回购注销/作废失效处理，办理已身故（死
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亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继承，终止本激励计划事宜等；
⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次激励计
划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑨授权董事会确定公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委托财务顾问、收款
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
（5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的
其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年1月12日
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议案四：
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额
不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。
鉴于上述授权期限即将到期，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下拟继续使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，以提高募集资金使用效率和资金收益。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市三旺通信股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3216 号文），公司获准向社会公开
发行人民币普通股 1,263.20 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 34.08 元，募集资金总额为人民币 43,049.86 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 38,440.08 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 25 日全部到位，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]42213 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专
户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会
批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：
2021-010)。
二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
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提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情
况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
(二)投资额度及期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币
10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效
期内可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司将严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为
目的的投资行为。
(四)实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(六)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性
文件的要求，及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，
但金融市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
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(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管
理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限
于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部
负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用
于质押。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资
实施计划，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建
设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适
度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公
司和股东获取更多的投资回报。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-046）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年1月12日
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议案五：
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代理人：
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2022 年 1 月 5 日
分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务的正
常发展并确保公司经营资金需求的前提下，可使用不超过人民币 30,000 万元（含
本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
鉴于上述授权期限即将到期，在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化
资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟继续使用不超过人民币
40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，增加公司投资收益。具体
情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
(一)投资产品的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有
效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，以更好的实现公司
资金保值增值，保障公司股东的利益。
(二)投资产品的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买商业银行、证券
公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、
流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。
(三)投资额度及期限
公司拟使用投资额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购
买理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期
限及额度范围内，资金可以滚动使用。
(四)实施方式
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经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间
范围内决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文
件，并办理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
(六)信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的有关规
定，做好相关信息披露工作。
(七)关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关
联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
使用闲置自有资金购买的为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金
融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现
公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采
取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等进行审查，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情
形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规
范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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三、对公司日常生产经营的影响
公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为原则，在确保公司日
常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，旨在保证公司正常
经营所需流动性资金的情况下，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，充分保障全体股东
利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2022-047）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年1月12日
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议案六：
关于修订部分管理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）治理，提升
规范运作水平，提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会、上海证券
交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引，并结合公司实际，对《深圳市
三旺通信股份有限公司章程》、《深圳市三旺通信股份有限公司股东大会议事规则》、
《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市三旺通信股份有限公
司独立董事工作制度》、《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》、《深圳
市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》、《深圳市三旺通信股份有限公司关
联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》进行了修订和完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2022-050）
及相关制度文件。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年1月12日
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