证券代码：688618              证券简称：三旺通信     公告编号：2023-009


                   深圳市三旺通信股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2023 年 1 月 16 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议
于 2023 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长熊伟先
生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《深圳市三旺通信股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条
件已经成就，同意以 2023 年 1 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 65 名激励对象首
次授予 40.60 万股限制性股票。其中，第一类限制性股票 20.30 万股，授予价格为 34
元/股；第二类限制性股票 20.30 万股，授予价格为 45 元/股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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    董事长熊伟、董事袁自军为本激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案予以回
避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市
三旺通信股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2023-011）。
    （二）审议通过了《关于制定<深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制度>
的议案》。
    同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，结合公司的实际情况，制定《深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制
度》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市
三旺通信股份有限公司投资理财管理制度》。

    （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任邹榕容女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邹榕容女士
已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所
必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。
    特此公告。

                                             深圳市三旺通信股份有限公司董事会

                                                             2023 年 1 月 17 日

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