证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-026
深圳市三旺通信股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区
3 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,737,205
普通股股东所持有表决权数量 40,737,205
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3012
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
1
表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；全体高级管理
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
8、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 议案名称：董事长熊伟先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,243,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02 议案名称：董事吴健先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,237,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.03 议案名称：董事袁自军先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,216,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.04 议案名称：独立董事赖其寿先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.05 议案名称：独立董事金江滨先生薪酬
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 议案名称：监事会主席蔡超女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02 议案名称：监事张跃申先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.03 议案名称：监事姚群先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,737,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于公司 2022 年度利润分
6 配及资本公积金转增股本 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
关于续聘公司 2023 年度审
7 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02 董事吴健先生薪酬 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.03 董事袁自军先生薪酬 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.05 独立董事金江滨先生薪酬 4,743,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-议案 9 属于普通决议
议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通
过。
2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜
有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）分
别对议案 8 的相关子议案予以回避表决。
4、本次股东大会还听取了《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告》。
三、 律师见证情况
6
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、何子楹
2、 律师见证结论意见：
北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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