广州禾信仪器股份有限公司

    独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项

                     发表的独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的有关规定，

作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公

司第二届董事会第三十四次会议的相关事项进行审查，现发表如下独

立意见：

    一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用

的自筹资金的事项

    1、公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用

的自筹资金符合公司及全体股东利益，本次募集资金置换时间距募集

资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》

等有关法律、法规和制度的规定。公司本次募集资金置换行为没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正

常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
     2、公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发

行费用的自筹资金的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、

有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次议案。

     二、关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的事

项

     1、公司拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额

度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股

股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供全额

连带责任保证担保，有利于公司经营发展；子公司昆山禾信质谱技术

有限公司自愿为母公司本次授信业务无偿提供全额连带责任保证担

保，符合公司整体利益。

     公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有

资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担

保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

     2、公司《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担

保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序

合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次

议案。

     三、关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的事

项
    1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信

额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控

股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供个

人连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

    公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有

资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担

保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

    2、公司《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担

保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序

合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次

议案。

    （以下无正文）