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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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关于全资子公司向公司划转资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688622_20240627_NP02.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-26
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关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-24
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(688622) 禾信仪器:振幅达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 1463016.36
长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 864211.90
中信证券股份有限公司常州分公司 769321.06
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 703446.24
国信证券股份有限公司公司总部 673186.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1234275.45
长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 795866.83
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 794308.02
国信证券股份有限公司公司总部 706981.75
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 486955.02
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2024-05-28
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-05-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-15
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关于参加2023年度医疗设备专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《独立董事津贴标准》
8.02 《非独立董事薪酬方案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则》的议案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.09 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事
14.02 补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《独立董事津贴标准》
8.02 《非独立董事薪酬方案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.09 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事
14.02 补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事 |
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2024-04-30
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关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_6TML.pdf
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2024-04-26
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_OSU2.pdf
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2024-04-26
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关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_ZLOD.pdf
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2024-04-26
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_7KZL.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_PAZC.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_UPQK.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_X9C9.pdf
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2024-04-26
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688622_20240402_GVPJ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688622_20240326_MZQ2.pdf
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2024-03-15
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688622_20240315_UHB6.pdf
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2024-02-28
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688622_20240228_6FV5.pdf
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2024-02-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案 |
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2024-02-28
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关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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